La solución más avanzada para conocer a tus clientes y facilitar la función de Compliance

investiga® pro es el único sistema de investigación mercantil que combina la más avanzada herramienta de análisis visual de redes societarias con la mayor base de datos de vinculaciones del mercado para facilitar el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

A través de sus distintas funcionalidades permite realizar el proceso de onboarding de clientes y proveedores de forma ágil y sencilla, ya que permite el acceso online a la más completa información incluyendo la consulta de Titulares Reales y el acceso a las principales Listas de Sanciones y PEPs. De igual modo, permite realizar un seguimiento continuo de tus clientes para cumplir con todas las medidas de Diligencia Debida exigidas en la legislación actual. 

 

investiga® pro te permitirá:

  • Optimizar la eficiencia en los procesos de onboarding y KYC
  • Reducir los riesgos normativos y reputacionales en tu organización
  • Aumentar tu capacidad de investigación

¿Cómo te ayudamos?

  • A través de una herramienta de visualización gráfica específica para analizar redes societarias
  • Facilitándote el acceso a fuentes específicas como Titulares Reales y Listas de Sanciones y PEPs
  • Proporcionándote un servicio de seguimiento para vigilar cambios producidos en tus clientes con alertas personalizadas.

Llámanos al 958.01.55.26 o contáctanos vía web

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¿Cómo funciona investiga® pro?

Visual Analyzer

Análisis visual de redes societarias con gráficos de relaciones incluyendo la temporalidad

easylink®

Funcionalidad exclusiva que permite el cálculo de los caminos de relaciones entre múltiples entes para detección de Fraude o Conflictos de Interés

Seguimiento

Seguimiento continuo de las entidades investigadas con notificaciones sobre cualquier cambio

Información

Toda la información siempre actualizada para Empresas, Autónomos, Administradores y Administraciones Públicas con cobertura nacional e internacional

Gestoría Virtual

Solicitud de peticiones al Registro de la Propiedad y a la Dirección General de Tráfico para realizar investigaciones patrimoniales