Grupos de Facto

Evalúa todo el entramado mercantil y las relaciones empresariales y comerciales de las distintas empresas, tanto declaradas por la sociedad como deducidas de las diferentes fuentes de información, con el máximo nivel de detalle disponible. 

Conoce el servicio de determinación de Grupos de Facto, atendiendo a las diferentes tipos de relaciones que presentan las empresas y que contempla:

  • Relaciones verticales o de subordinación basadas en la existencia de control de una sociedad sobre otra (definidos en el artículo 42 del Código de Comercio y en el RD 1159/2010), y cuya principal implicación es la obligación de consolidar las cuentas anuales del grupo.
  • Relaciones horizontales o de coordinación basadas en la existencia de una unidad de decisión común a todas las empresas que conformarían el grupo. Estos grupos de sociedades no tienen obligación de consolidar sus cuentas anuales pero presentan relaciones declaradas mediante participación en el capital.​
  • Relaciones a través de órganos sociales con poder de decisión y/o control.

¿Quieres saber cómo podemos ayudar al crecimiento y mejora de tu negocio?

CONTÁCTANOS

¿Cuáles son los beneficios para nuestros clientes?

Conocer de forma completa los entramados societarios y establecer de modo fehaciente el perímetro de entidades que componen el grupo de empresas de la entidad consultada

Determinar un Score de grupo y poder evaluar el riesgo de insolvencia de las entidades de modo individual, desde una visión completa de grupo

Establecer el tamaño de la sociedad según la regulación europea

Mejorar la precisión del cálculo de indicadores regulatorios (Indicador Pyme e Indicador Crisis)​

Controlar el correcto cumplimiento de las empresas y sus entidades asociadas y/o vinculadas, y sus órganos sociales con poder de decisión

Realizar análisis de potenciales clientes completando las características individuales de cada entidad​

¿Cómo prestamos el servicio?

Servicio Offline (fichero Batch) o bien llamada vía integración​ (API), incluyendo la actualización con la frecuencia acordada​


El cliente puede definir el perímetro de entidades de su cartera de clientes o potenciales de los cuales obtener la información de los entes que componen el Grupo de Facto, de forma que indicamos si el ente evaluado pertenece a un grupo (e indicamos el tipo de relación (matriz, vinculada o asociada) o es una entidad autónoma.

Una vez identificado el Grupo de Facto, para cada una de los entes que lo componen se puede enriquecer cualquier información disponible en el Data Lake omnia®​